The Panama Papers

imported_Hassan Farah · 05-04-2016, 03:59 AM

The Panama Papers
https://panamapapers.icij.org/

Prosecutors open probes as world's wealthy deny 'Panama Papers' links
http://www.reuters.com/article/us-pa...-idUSKCN0X10C2
“موساك فونسيكا” محور فضيحة التهرب الضريبي مكتب محاماة في بنما زبائنه من كبار الشخصيات

“موساك فونسيكا” الذي بات في صلب فضيحة “اوراق بنما”، هو مكتب محاماة بنمي يعمل بعيدا عنالاضواء وتضم لائحة زبائنه شخصيات بارزة وهو متخصص في قضايا التهرب الضريبي.
وكشف عن الغموض الذي كان يحيط به الاحد حين اظهر تحقيق اجرته اكثر من مئة وسيلة اعلام على اساس وثائق سربت من هذا المكتب ان اكثر من 140 مسؤولا سياسيا او شخصية بارزة هربوا اموالا الى ملاذات ضريبية.
وفي هذه الوثائق الواقعة في 11 مليون صفحة تظهر اسماء رجال سياسة ورياضيين ومشاهير وكذلك الاجراءات التي يبدو ان المكتب استخدمها لتمويه التهرب الضريبي بينها اللجوء الى ملاذات ضريبية مثل الجزر العذراء البريطانية او دول في المحيط الهادىء.
ولم تعرف الطريقة التي سربت فيها الوثائق. فقد حصلت عليها اولا صحيفة تسود دويتشه تسايتونغ الالمانية قبل ان يتولى الاتحاد الدولي للصخافيين الاستقصائيين توزيعها على 370 صحافيا من اكثر من سبعين بلدا من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل.
لكن من يدير هذا المكتب الذي يوجد مقره في احد مباني حي الاعمال في بنما؟
يورغن موساك احد مؤسسي المكتب الذي انشىء قبل ثلاثين عاما، ولد في المانيا عام 1948 قبل انيهاجر الى بنما مع عائلته حيث نال اجازة في القانون.
والده كان نازيا خدم في وحدات النخبة في الجيش الالماني خلال الحرب العالمية الثانية بحسب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ومقره واشنطن، مستندا الى وثائق من الجيش الاميركي. وبحسب “ملفات سابقة للاستخبارات” فانه عرض التجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية “سي آي ايه”.
– اتهامات في البرازيل-
اما المؤسس الثاني لمكتب المحاماة فونيسكا فقد ولد في 1952 ونال ايضا اجازة في القانون في بنما لكنه تابع دراساته في معهد لندن للاقتصاد. وقال في مقابلة انه كان يفكر في ان يصبح كاهنا.
وكان فونسيكا يدير شركة صغيرة قبل الاندماج مع موساك. وفتح المحاميان في بادىء الامر مكتبا في الجزر العذراء البريطانية.
وبحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين فان نصف الشركات التي انشأها هذا المكتب (اكثر من 113 الف شركة) كان مقرها في هذا الملاذ الضريبي.
“موساك فونسيكا” الذي بات في صلب فضيحة “اوراق بنما”، هو مكتب محاماة بنمي يعمل بعيدا عن الاضواء وتضم لائحة زبائنه شخصيات بارزة وهو متخصص في قضايا التهرب الضريبي
لكن “موساك فونسيكا” فتح ايضا فرعا في دولة صغيرة في المحيط الهادىء هي نيو. وفي العام 2001 كانت عائدات الشركة في هذه الجزيرة مرتفعة الى حد انها ساهمت في 80% من الموازنة السنوية لنيو.
ومنذ ذلك الحين، وبضغط دولي ارغمت الجزر العذراء البريطانية على التخلي عن نظام الاسهم بدون تسمية المالكين، وعاد موساك فونسيكا الى بنما كما تركز في ارخبيل انغيلا في الكاريبي.
وانفقت الشركة المال في محاولة لمحو الاشارات على الانترنت التي تربطها بممارسات التهرب الضريبي وتبييض الاموال.
لكن عدة دول بدأت تتابع انشطتها عن كثب. وفي البرازيل تم ذكر اسمها في اطار فضيحة الفساد التي تهز البلاد وتطال شركة النفط العملاقة “بتروبراس” المملوكة للدولة.
وفي الولايات المتحدة اعتبر قاض من نيفادا ان المكتب حاول عمدا اخفاء دوره في ادارة فرعه المحلي في هذه الولاية الاميركية.
والشهر الماضي اعلن فونسيكا الذي كان مستشارا للرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا منذ 2014 انه سيذهب في اجازة.
وقال انه اتخذ هذا القرار “للدفاع عن شرفه” فيما كانت الاتهامات في ملف البرازيل تتكثف.
وقال رئيس مكتب المحاماة رامون فونسيكا مورا الاحد ان الكشف عن كل هذه الوثائق “جريمة” و”هجوم” يستهدف بنما.
واضاف “هذه جريمة، هذه جناية”، مؤكدا ان “الخصوصية هي حق اساسي من حقوق الانسان وتشهد تراجعا متواصلا في عالمنا اليوم. كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء اكان ملكا ام متسولا”.
واضاف فونسيكا ان عملية التسريب “هجوم على بنما لان بعض الدول لا تروق لها مقدرتنا التنافسية العالية على جذب الشركات”. وقال ان “هناك طريقتين للنظر الى العالم الاولى عبر القدرة التنافسية والثانية عبر فرض ضرائب”.
وتابع “هناك حرب بين الدول المنفتحة مثل بنما والبلدان التي تفرض ضرائب اكثر فاكثر على شركاتها ومواطنيها”.

“أوراق بنما”: إقراء قصة أكبر تسريب في التاريخ
http://tanger12.com/%D8%A3%D9%88%D8%...A7%D9%84%D8%AA

imported_حافظ اسماعيل احمد · 08-04-2016, 10:51 PM

حسن فرح
السلام عليكم
عادت بي الذاكرة الي المرحوم خالد الحاج ... ومتابعته للويكيليس وجوليان اسيان

فماذا بعد بنما .. ما المقصود من التوقيت لكشفها

imported_Hassan Farah · 09-04-2016, 05:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حافظ اسماعيل احمد

حسن فرح
السلام عليكم
عادت بي الذاكرة الي المرحوم خالد الحاج ... ومتابعته للويكيليس وجوليان اسيان

فماذا بعد بنما .. ما المقصود من التوقيت لكشفها

----------------------------------------------------------
صباحاتك بالخير اخونا حافظ
يا اخى خليهم يفضحوهم الغريبة ما فى زول من حرامية الانقاذ فى الفضيحة دى لكن بوتين وكميرون ورئيس وزراء ايسلندا وغيرهم وقعوا

05-04-2016, 03:59 AM	#[1]
imported_Hassan Farah :: كــاتب نشــط::	The Panama Papers The Panama Papers https://panamapapers.icij.org/ Prosecutors open probes as world's wealthy deny 'Panama Papers' links http://www.reuters.com/article/us-pa...-idUSKCN0X10C2 “موساك فونسيكا” محور فضيحة التهرب الضريبي مكتب محاماة في بنما زبائنه من كبار الشخصيات “موساك فونسيكا” الذي بات في صلب فضيحة “اوراق بنما”، هو مكتب محاماة بنمي يعمل بعيدا عنالاضواء وتضم لائحة زبائنه شخصيات بارزة وهو متخصص في قضايا التهرب الضريبي. وكشف عن الغموض الذي كان يحيط به الاحد حين اظهر تحقيق اجرته اكثر من مئة وسيلة اعلام على اساس وثائق سربت من هذا المكتب ان اكثر من 140 مسؤولا سياسيا او شخصية بارزة هربوا اموالا الى ملاذات ضريبية. وفي هذه الوثائق الواقعة في 11 مليون صفحة تظهر اسماء رجال سياسة ورياضيين ومشاهير وكذلك الاجراءات التي يبدو ان المكتب استخدمها لتمويه التهرب الضريبي بينها اللجوء الى ملاذات ضريبية مثل الجزر العذراء البريطانية او دول في المحيط الهادىء. ولم تعرف الطريقة التي سربت فيها الوثائق. فقد حصلت عليها اولا صحيفة تسود دويتشه تسايتونغ الالمانية قبل ان يتولى الاتحاد الدولي للصخافيين الاستقصائيين توزيعها على 370 صحافيا من اكثر من سبعين بلدا من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل. لكن من يدير هذا المكتب الذي يوجد مقره في احد مباني حي الاعمال في بنما؟ يورغن موساك احد مؤسسي المكتب الذي انشىء قبل ثلاثين عاما، ولد في المانيا عام 1948 قبل انيهاجر الى بنما مع عائلته حيث نال اجازة في القانون. والده كان نازيا خدم في وحدات النخبة في الجيش الالماني خلال الحرب العالمية الثانية بحسب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ومقره واشنطن، مستندا الى وثائق من الجيش الاميركي. وبحسب “ملفات سابقة للاستخبارات” فانه عرض التجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية “سي آي ايه”. – اتهامات في البرازيل- اما المؤسس الثاني لمكتب المحاماة فونيسكا فقد ولد في 1952 ونال ايضا اجازة في القانون في بنما لكنه تابع دراساته في معهد لندن للاقتصاد. وقال في مقابلة انه كان يفكر في ان يصبح كاهنا. وكان فونسيكا يدير شركة صغيرة قبل الاندماج مع موساك. وفتح المحاميان في بادىء الامر مكتبا في الجزر العذراء البريطانية. وبحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين فان نصف الشركات التي انشأها هذا المكتب (اكثر من 113 الف شركة) كان مقرها في هذا الملاذ الضريبي. “موساك فونسيكا” الذي بات في صلب فضيحة “اوراق بنما”، هو مكتب محاماة بنمي يعمل بعيدا عن الاضواء وتضم لائحة زبائنه شخصيات بارزة وهو متخصص في قضايا التهرب الضريبي لكن “موساك فونسيكا” فتح ايضا فرعا في دولة صغيرة في المحيط الهادىء هي نيو. وفي العام 2001 كانت عائدات الشركة في هذه الجزيرة مرتفعة الى حد انها ساهمت في 80% من الموازنة السنوية لنيو. ومنذ ذلك الحين، وبضغط دولي ارغمت الجزر العذراء البريطانية على التخلي عن نظام الاسهم بدون تسمية المالكين، وعاد موساك فونسيكا الى بنما كما تركز في ارخبيل انغيلا في الكاريبي. وانفقت الشركة المال في محاولة لمحو الاشارات على الانترنت التي تربطها بممارسات التهرب الضريبي وتبييض الاموال. لكن عدة دول بدأت تتابع انشطتها عن كثب. وفي البرازيل تم ذكر اسمها في اطار فضيحة الفساد التي تهز البلاد وتطال شركة النفط العملاقة “بتروبراس” المملوكة للدولة. وفي الولايات المتحدة اعتبر قاض من نيفادا ان المكتب حاول عمدا اخفاء دوره في ادارة فرعه المحلي في هذه الولاية الاميركية. والشهر الماضي اعلن فونسيكا الذي كان مستشارا للرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا منذ 2014 انه سيذهب في اجازة. وقال انه اتخذ هذا القرار “للدفاع عن شرفه” فيما كانت الاتهامات في ملف البرازيل تتكثف. وقال رئيس مكتب المحاماة رامون فونسيكا مورا الاحد ان الكشف عن كل هذه الوثائق “جريمة” و”هجوم” يستهدف بنما. واضاف “هذه جريمة، هذه جناية”، مؤكدا ان “الخصوصية هي حق اساسي من حقوق الانسان وتشهد تراجعا متواصلا في عالمنا اليوم. كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء اكان ملكا ام متسولا”. واضاف فونسيكا ان عملية التسريب “هجوم على بنما لان بعض الدول لا تروق لها مقدرتنا التنافسية العالية على جذب الشركات”. وقال ان “هناك طريقتين للنظر الى العالم الاولى عبر القدرة التنافسية والثانية عبر فرض ضرائب”. وتابع “هناك حرب بين الدول المنفتحة مثل بنما والبلدان التي تفرض ضرائب اكثر فاكثر على شركاتها ومواطنيها”. “أوراق بنما”: إقراء قصة أكبر تسريب في التاريخ http://tanger12.com/%D8%A3%D9%88%D8%...A7%D9%84%D8%AA
imported_Hassan Farah :: كــاتب نشــط::

08-04-2016, 10:51 PM	#[2]
imported_حافظ اسماعيل احمد :: كــاتب نشــط::	حسن فرح السلام عليكم عادت بي الذاكرة الي المرحوم خالد الحاج ... ومتابعته للويكيليس وجوليان اسيان فماذا بعد بنما .. ما المقصود من التوقيت لكشفها
imported_حافظ اسماعيل احمد :: كــاتب نشــط::	التوقيع: الأرادة تهـــــــزم المستحيــل مالم يكن من المعجــــزات